Publicación destacadaCuándo y cómo cerrar una investigación criminal contra el criterio de jueces o fiscales
Publicación destacadaCurso de relación contractual de las Admin. Públicas con las Entidades Privadas sin ánimo de lucro
Publicación destacadaNueva Oferta de Abogado con Experiencia en Derecho Procesal Bancario (Recuperaciones)
Lo último en Compliance, con la participación de José Antonio Tuero La obra ‘Actualidad Compliance 2019’, editada por la editorial Aranzadi, cuenta con la participación de destacados expertos en la materia, entre los que figura el socio director del Área de Derecho Penal y Compliance de Chávarri Abogados. Chávarri, Derecho Penal de los Negocios y Compliance 03Oct. Los últimos meses han dejado grandes novedades en el ámbito del compliance. Entre los cambios más destacados, aparece el RD Ley 11/2018 de reforma de la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo o la nueva Ley Orgánica de protección de datos. Con el fin de recoger las últimas novedades en este sentido, Thomson Reuters Aranzadi acaba de publicar Actualidad Compliance 2019. La obra incluye los comentarios de una prestigiosa selección de abogados, fiscales, catedráticos, profesores universitarios y consultores, entre otros. Así, la publicación se divide en los siguientes bloques: buen gobierno corporativo (o governance), gestión de riesgos (risk management), derecho penal de la persona jurídica y derecho procesal de la persona jurídica. De este modo, la presencia de expertos arroja luz sobre buenas prácticas en cuanto a ética empresarial, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos preventivos y reactivos y derecho penal y procesal de la persona jurídica. La publicación cuenta con la dirección de Juan Antonio Frago Amada y la colaboración de numerosos expertos, entre los que destaca José Antonio Tuero, socio director del Área de Derecho Penal y Compliance de Chávarri Abogados. En concreto, el análisis de José Antonio Tuero pone el foco sobre quién debe asumir la carga de la prueba de la vigencia de un modelo de organización eficaz. Clic para más información sobre la obra:
03Dic. Las operaciones vinculadas en el Anteproyecto de Ley Legal Today publica un artículo de Elena Asenjo que profundiza sobre cómo el Anteproyecto de Ley que pretende modificar la Ley de Sociedades de Capital incide en las operaciones vinculadas. Leer más
02Jul. Sobre la solvencia del prestamista y lo que la FEIN esconde Algunas de las nuevas obligaciones del prestamista con relación a la solvencia del prestatario se recogen en el cuerpo normativo de la Ley de contratos de crédito inmobiliario. Sin embargo, […] Bernardo J. Pollicino Leer más